证券代码：839142 证券简称：金穗隆 主办券商：万联证券

广州金穗隆信息科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月21日

2.会议召开地点：广州金穗隆信息科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长冷虎军

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序以及参与表决股东人数均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数46,168,775股，占公司有表决权股份总数的79.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见在2022年12月5日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州金穗隆信息科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-038）

2.议案表决结果：

同意股数46,168,775股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州金穗隆信息科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

广州金穗隆信息科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日