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证券代码：688217     证券简称：睿昂基因        公告编号：2022-053         上海睿昂基因科技股份有限公司     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、    会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢睿昂基因会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                        4普通股股东所持有表决权数量                          17,106,820比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。  本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》                 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况二、    议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                      同意               反对          弃权     股东类型                  比例            比例          比例                 票数                  票数          票数                           （%）          （%）         （%）普通股            17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意               反对          弃权     股东类型                  比例            比例          比例                 票数                  票数          票数                           （%）          （%）         （%）普通股            17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                      同意            反对          弃权   股东类型                    比例         比例          比例                 票数               票数          票数                           （%）       （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权  股东类型                  比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000性分析报告的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权  股东类型                  比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权  股东类型                  比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权  股东类型                  比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权     股东类型               比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权     股东类型               比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000则的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权     股东类型               比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%）普通股         17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%） 普通股        17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%） 普通股        17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%） 普通股        17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》  审议结果：通过  表决情况：                   同意               反对          弃权   股东类型                 比例            比例          比例              票数                  票数          票数                        （%）          （%）         （%） 普通股        17,106,820 100.0000    0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意              反对           弃权   股东类型                  比例           比例           比例               票数                 票数           票数                         （%）         （%）          （%） 普通股        17,101,120 99.9667 5,700 0.0333     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意              反对           弃权   股东类型                  比例           比例           比例              票数                  票数           票数                         （%）         （%）          （%） 普通股        17,106,820 100.0000     0 0.0000    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意              反对           弃权   股东类型                  比例           比例           比例               票数                 票数           票数                         （%）         （%）          （%） 普通股        17,101,120 99.9667 5,700 0.0333     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                    同意              反对           弃权   股东类型                  比例           比例           比例               票数                 票数           票数                         （%）         （%）          （%） 普通股        17,101,120 99.9667 5,700 0.0333     0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000  审议结果：通过  表决情况：                   同意            反对             弃权   股东类型                 比例         比例             比例              票数               票数             票数                        （%）       （%）            （%）普通股         17,101,120 99.9667 5,700 0.0333    0 0.0000          《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度>的议案》    审议结果：通过    表决情况：                      同意            反对              弃权       股东类型                比例         比例              比例                 票数               票数              票数                           （%）       （%）             （%）普通股            17,101,120 99.9667 5,700 0.0333        0 0.0000（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况                    同意              反对              弃权议案        议案名称             比例           比例              比例序号             票数                票数              票数                         （%）         （%）             （%）        《关于公        司符合向        不特定对        转换公司        债券条件        的议案》        本次发行        类        票面金额        格        还本付息        方式        转股价格        其调整        转股价格        正条款       确定方式       以及转股       时不足一       股金额的       处理方法       转股年度       的归属       发行方式       象       向现有股       安排       债券持有       关事项       本次募集       资金用途       募集资金       放账户       本次发行       效期       《关于公       司向不特       定对象发       公司债券       预案的议       案》       《关于公       司向不特       定对象发       行可转换       公司债券       募集资金       使用可行       性分析报     告的议案》     《关于公     司向不特     定对象发     行可转换     公司债券     的论证分     析报告的     议案》     《关于公     司向不特     定对象发     行可转换     公司债券     回报、采取     填补措施     及相关主     体承诺的     议案》     《关于前     次募集资     况报告的     议案》     《关于公     司未来三     年（2023 年     股东分红     回报规划     的议案》     《关于制     定公司向     不特定对     象发行可     转换公司     债券持有     人会议规     则的议案》     《关于公     司内部控     制自我评     价报告的      议案》      《关于公      司内部控      制鉴证报      告的议案》      《关于公      司最近三      年及一期      非经常性      损益明细      的议案》      《关于提      请股东大      会授权董      事会及其      授权人士      全权办理      本次向不      特定对象      发行可转      换公司债      券相关事      宜的议案》      《关于补      选公司第      二届董事      会非独立      董事的议      案》（三） 关于议案表决的有关情况说明议的股东或股东代理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；计票。三、    律师见证情况 律师：沈真鸣、鲍淑娴  上海睿昂基因科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、         《证券法》、              《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 特此公告。                  上海睿昂基因科技股份有限公司董事会

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