证券代码：600719      证券简称：ST 热电      公告编号：临 2023-014

               大连热电股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知

(资料图片)

                        的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码      股票简称       股权登记日

      Ａ股       600719    ST 热电      2023/5/24

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 3 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）3200004

号《2022 年度审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配

利润为-240,485,880.60 元，实收股本为 404,599,600.00 元，公司未弥补亏损

金额达到实收股本总额的三分之一。具体情况详见公司于 2023 年 03 月 29 日

在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《大连热电股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》            （公告编号：临 2023-013）。

三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 30 日

至 2023 年 5 月 31 日

投票时间为：2023 年 5 月 30 日 15:00 至 2023 年 5 月 31 日 15:00。

(三)   股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

序号                 议案名称                     投票股东类型

                                    A 股股东

非累积投票议案

    议案

     上述议案中第 1-8 项已分别经公司第十届董事会第十二次会议、第十届

  监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于 2023 年 3 月 18 日《中国证

  券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。议案第 9

  项已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，

  相关公告已于 2023 年 3 月 29 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》

  《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   应回避表决的关联股东名称：大连洁净能源集团有限公司

特此公告。

                           大连热电股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                授权委托书

大连热电股份有限公司：

     兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的

贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称              同意   反对   弃权

     案

     的议案

     议案

     分之一的议案

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

                  委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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