云铝股份

(资料图)

证券代码：000807          证券简称：云铝股份             公告编号：2023-004

                    云南铝业股份有限公司

                第八届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   （一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届监事会第十

次会议通知于 2023 年 2 月 10 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

   （二）会议于 2023 年 2 月 21 日（星期二）以通讯表决方式召开。

   （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

   （四）公司第八届监事会第十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议以通讯表决方式审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的

预案》，具体内容如下：

   为进一步完善公司风险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能

导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公

司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。投保额度每年不超过人民币 15,000 万

元（具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险费用不超过人民币 80 万元（含增值税，

具体以与保险公司协商确定的数额为准），保险期限为 12 个月。具体内容详见公司在指定信

息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责

任险的公告》（公告编号：2023-005）。

   监事会认为：公司为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险

管理体系，有助于保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使

权力、履行职责。本次购买责任险事项将提交公司股东大会审议，履行了必要的审议程序，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   本预案须提交公司股东大会审议。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   国家环境友好企业                      云铝股份·中国绿色铝

 云铝股份

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议决议。

                     云南铝业股份有限公司监事会

国家环境友好企业                云铝股份·中国绿色铝

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